В Мордовии "черные банкиры" вывели в теневой сектор 350 млн рублей

Правоохранительные органы Мордовии пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.

Согласно существующим оперативным данным, с сентября 2015 года указанной группой, состоявшей из 8 участников, выполнялось обналичивание денег с использованием фальшивых юридических лиц, на счета которых согласно фиктивным основаниям выводились финансовые средства "клиентов". За собственные услуги преступники взимали комиссию в размере 4 % от каждой банковской транзакции.

Согласно предварительным подсчетам, в "теневой" сектор экономики выведено свыше 350 млн. рублей, размер незаконного заработка превысил 14 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела проведено более 50 обысков с привлечением около 300 работников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцов спецназа Росгвардии. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности свыше 30 компьютеров и ноутбуков, порядка 80 мобильных телефонов и сим-карт к ним, 245 банковских карт, 40 флеш-карт, 120 печатей "фирм-однодневок", 20 генераторов паролей и карты к ним, кассовые машины пересчета наличных средств. Наложены аресты на 4 авто, принадлежащие фигурантам, а кроме того, расчетные счета подконтрольных учреждений.

Помимо этого подозреваемые могут быть причастны к разбойным нападениям на инкассаторов денежных средств. По местам их жительства выявлены маски с прорезями для глаз, электрошокеры, травматическое оружие.

Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжается, рассказали в МВД по РМ.