Центробанк России отозвал лицензию у саранского банка "Интеркапитал-Банк" за незаконное обналичивание денег

Центробанк РФ отобрал лицензии у двух российских банков - саранского "Интеркапитал-Банка" и махачкалинского "Адам Интернэшнл". Решение принято в связи с несоблюдением банками закона о противодействия легализации доходов,полученных преступным путем, саранский банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Решение об отзыве лицензии в 20 января 2015 года было принято из-за "неоднократного нарушения кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Интеркапитал-Банк", зарегистрированный в Мордовии, ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов и кредитование, по величине активов к 1 декабря 2014 года занимал 602-е место в российской банковской системе.

Летом 2014 года МВД России выявило, что Интеркапитал-Банк, а также банк "Окский" и Маст-банк участвовали в незаконном обналичивании денег. Миноритарным акционером (менее 20%) в этих банках в разное время выступал предприниматель и бывший владелец банка "Пушкино" Алексей Алякин.

Источник: http://tass.ru/ekonomika/1707782